Глоба до 150 000 евро за банките при теглене на пари в брой в Испания без предварително уведомление на властите

Строг контрол при теглене на пари в брой е въведен в Испания. При теглене на суми от 3000 евро или повече банката трябва да уведоми предварително Agencia Tributaria (данъчната агенция на Испания).

Глобата при неуведомление на властите може да достигне до 150 000 евро, предупреждават местните медии и уточняват, че глобата е за банковата институция, не за клиентите й и е свързана с регулацията срещу прането на пари (AML).

Банките са задължени да блокират тегления, ако открият липсващи документи, и трябва да докладват за подозрителни транзакции на властите, дори ако сумите са на прага, посочен в закона.

Тази мярка е част от по-широка стратегия за борба с данъчните измами, прането на пари и финансирането на тероризма. Според властите паричните средства остават ключов инструмент за незаконни дейности, което прави по-строгия мониторинг от съществено значение.